Sûreté de wilaya de Sétif : démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents officiels
La brigade économique et financière de la Sûreté de wilaya de Sétif a démantelé un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents officiels, administratifs et bancaires, et saisi du matériel informatique et des cachets officiels, a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué.
Le démantèlement de ce réseau composé de 9 individus âgés entre 19 et 38 ans, dont une femme, et qui agissait à l’échelle nationale, a permis la saisie de 91 cachets, 4 ordinateurs et 2 imprimantes multifonctions.
L’opération a été menée à la suite de l’exploitation d’informations faisant état des activités suspectes du propriétaire d’un bureau d’affaires élisant domicile dans la commune d’El-Eulma (Est de Sétif).
Les investigations des policiers ont établi que cet individu falsifie des factures commerciales et des documents bancaires, de connivence avec certains commerçants de la ville et d’ailleurs qui utilisent leurs cachets commerciaux pour émettre des factures à leurs clients en échange de commissions financières, alors que le produit de ces transactions suspectes alimente le compte du propriétaire d’une société fictive à Alger.
L’enquête a également révélé l’implication dans cette affaire d’une femme de 32 ans qui établissait des copies de relevés bancaires au profit du propriétaire de la société fictive.
Cette femme a été interpellée avec saisie de deux ordinateurs et d’une imprimante utilisés pour la falsification de documents.
Le principal bénéficiaire de la fraude, âgé de 36 ans, utilisait les faux documents et les relevés bancaires pour justifier des transactions commerciales douteuses auprès des services fiscaux, en rédigeant des fausses factures avec l’accord d’autres parties en échange d’un pourcentage sur chaque transaction effectuée, causant ainsi des pertes importantes au Trésor public, ont précisé les services de la sûreté de wilaya de Sétif.
Un dossier pénal a été constitué à l’issue des procédures judiciaires, à l’encontre des membres de ce réseau pour les délits de fausses facturations, faux et usage de faux en écritures commerciales, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment d’argent.
Les individus arrêtés ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Eulma, a-t-on précisé.
