Sûreté nationale : publication d’une vidéo sur les saisies issues du démantèlement d’un réseau criminel activant dans le blanchiment d’argent
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a publié, mardi, une vidéo sur les saisies issues du démantèlement d’un réseau criminel activant dans le blanchiment d’argent et le recel de revenus criminels provenant de pratiques commerciales douteuses dans le commerce de tabac.
La vidéo en question, concernant cette affaire traitée par le Service régional de lutte contre le crime organisé de Constantine, sous la supervision du Procureur de la République près le Pôle pénal national économique et financier, montre le mode opératoire criminel suivi par une société spécialisée dans la vente de tabac utilisant des registres de commerce de personnes n’ayant aucune relation commerciale avec cette société, en contrepartie de sommes d’argent pour justifier l’origine illicite de ces fonds.
Cette affaire s’est soldée par le placement de 12 individus en détention provisoire et la saisie de biens mobiliers et immobiliers, de sommes d’argent, de fonds placés dans des comptes bancaires et de métaux précieux dont la valeur dépasse 543 milliards de centimes, a indiqué lundi le parquet.
